Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor

Parlamentul European, reunit la Strasbourg în ultima sesiune plenară din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, indică un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european, conform agerpres. Noile legi garantează că persoanele cu un interes legitim, printre care jurnaliștii, profesioniștii din mass-media, organizațiile societății civile, autoritățile competente și organismele de supraveghere, vor avea acces "imediat, nefiltrat, direct și liber" la informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE. Pe lângă informațiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date vechi de cel puțin cinci ani, transmite sursa. De asemenea, legile conferă unităților de informații financiare (FIU) mai multe competențe pentru a analiza și detecta cazurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului, precum și pentru a suspenda tranzacțiile suspecte, potrivit sursei citate. Noile norme includ măsuri de diligență sporită și verificări privind identitatea clienților, prin care așa-numitele entități obligate (de exemplu, bănci, administratori de active și criptoactive sau agenți imobiliari și virtuali) trebuie să raporteze activitățile suspecte către unitățile de informații financiare și alte autorități competente. începând cu 2029, cluburile de fotbal profesioniste de top implicate în tranzacții financiare importante cu investitori sau sponsori, inclusiv activități de publicitate și transferuri de jucători, vor trebui, de asemenea, să verifice identitatea clienților, să monitorizeze tranzacțiile și să raporteze orice tranzacție suspectă către unitățile de informații financiare, informează sursa. Legislația conține, de asemenea, dispoziții privind vigilența sporită în ceea ce privește persoanele foarte bogate (cu o avere totală ăn valoare de cel puțin 50 de milioane de euro, excluzând reședința lor principală), o limită de 10.000 de euro la nivelul UE pentru plățile în numerar, cu excepția persoanelor fizice într-un context neprofesional, și măsuri de asigurare a respectării sancțiunilor financiare specifice și de evitare a eludării sancțiunilor, notează agerpres. Pentru a supraveghea noile norme privind combaterea spălării banilor, o nouă Autoritate pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA) va fi înființată la Frankfurt. AMLA va avea sarcina de a supraveghea direct entitățile financiare cu cel mai mare risc, de a interveni în cazul ăn care constată deficiențe în materie de supraveghere, de a juca un rol central pentru autoritățile de supraveghere și de a media litigiile dintre acestea. AMLA va supraveghea, de asemenea, punerea în aplicare a sancțiunilor financiare specifice, relatează sursa. Pachetul privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului include cea de-a șasea directivă privind combaterea spălării banilor (adoptată cu 513 voturi pentru, 25 voturi împotrivă și 33 de abțineri), regulamentul UE privind "cadrul unic de reglementare" (adoptat cu 479 voturi pentru, 61 voturi împotrivă și 32 abțineri) și regulamentul privind AMLA (adoptat cu 482 voturi pentru, 47 voturi împotrivă și 38 abțineri), transmite agerpres. Legile trebuie să fie adoptate oficial și de către Consiliu, după care vor fi publicate în Jurnalul oficial al UE, relatează sursa menționată.

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor

CITEȘTE ȘI / PE ACEEAȘI TEMĂ