Grupul de Investigatii Politice: Unii din partidul lui Ciuca încearca sa îsi ascunda averile

Deputatul Daniel Constantin , liderul PNL Teleorman, folosește în interes personal bunurile achiziționate pe societățile sale comerciale, pentru a evita să le treacă în declarația de avere ca fiind proprietate sa, deși în realitate așa stau lucrurile.Această afirmație a fost făcută de către Mihail Scurtu, administratorul Cameea Business Solutions SRL, o firmă deținută de Daniel Constantin, în fața procurorilor DNA. Investigația procurorilor a venit după o plângere a Grupului de Investigații Politice, care a reclamat faptul că firma respectivă a obținut un credit de la CEC în valoare de 400.000 de euro, bani folosiți apoi pentru cumpărarea unei vile.Potrivit GIP, achiziția vilei a fost făcută în 2021, imobilul fiind situat într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din România. „Potrivit lui Scurtu, vila achiziționată de Cameea Business Solutions SRL este folosită exclusiv ca domiciliu de familia Constantin, firma neavând în vilă decât sediul social, fără activitate. Scurtu: „imobilul a fost și este folosit ca domiciliu pentru familia Constantin".Potrivit declarației date în fața procurorilor, singura activitate a societății este desfășurată de el din propria locuință sau de la sediul unui partener de afaceri al Cameea Business Solutions.Scurtu este și unul dintre cei doi angajați ai firmei Cameea Business Solutions. Celălalt angajat al Cameea Business Solutions este, potrivit lui Scurtu, menajera familiei Constantin", dezvăluie Grupul de Investigații Politice. În acest context, GIP i-a cerut lui Nicolae Ciucă, președintele PNL, să explice public cum un lider liberal poate să ducă o viață de lux, deși oficial veniturile sale nu justifică acest lucru. În același timp, GIP a cerut ANAF să constate existența unor venituri nedeclarate în cazul lui Daniel Constantin.„Potrivit declarațiilor sale de avere, Daniel Constantin și membrii familiei sale nu dețin în proprietate niciun imobil, nici un autoturism și nu au conturi bancare. În realitate, deputatul PNL deține o vilă într-unul dintre cele mai luxoase complexe rezidențiale din România și trei autoturisme de lux. Veniturile familiei Constantin nu justifică împrumuturile pe care membrii acesteia le acordă firmelor pe care le dețin, cheltuielile cu școlile private ale copiilor, vacanțele în destinații de lux în străinătate", mai spune GIP. Cred că în anul 2005 am absolvit Școala profesională de electricieni auto și m-am angajat ca șofer la diverse societăți comerciale. Pentru perioade scurte de timp am fost inclusiv șofer pe tir, iar în anul 2011 am lucrat ca șofer, în Germania, la o firmă de curierat. Ulterior, am revenit în țară, mi-am completat studiile și am absolvit Facultatea de Relații și Comunicare din cadrul Universității Ecologice în anul 2014. Din luna octombrie 2012, în paralel cu facultatea, am fost angajat șofer la Partidul Conservator, unde l-am cunoscut pe numitul Constantin Daniel. Cred că în anul 2014, m-am angajat la firma soției domnului Constantin Daniel, SC Event Trade Consulting SRL, ca șofer. În anul 2017, numitul Constantin Daniel mi-a spus că are nevoie de un consilier în Cabinetul dânsului de la Camera Deputaților. Am fost de acord să fiu angajat ca și consilier pe perioadă determinată. După terminarea mandatului, în anul 2020, întrucât numitul Constantin Daniel a mai câștigat un mandat de deputat, am continuat să lucrez la cabinetul acestuia ca și consilier. Tot în anul 2020, numitul Constantin Daniel mi-a propus să devin administrator al SC Cameea Business Solutions SRL. Din câte știu, societatea era abia înființată, se numea SC Cameea Fine Catering SRL, avea ca obiect de activitate comercializarea de fast-food și avea alt administrator. Am fost de acord cu propunerea domnului Constantin Daniel și am preluat funcția de administrator al societății mai sus menționate. Ulterior, cred că în anul 2021, denumirea societății a fost schimbată în SC Cameea Business Solutions SRL, fiind schimbat și obiectul principal de activitate în consultanță și management. Despre această schimbare, numitul Constantin Daniel mi-a explicat că se ivește o oportunitate de afacere, respectiv un contract de colaborare și de prestări de servicii de consultanță în domeniul gestionării deșeurilor. În acest sens, în vara anului 2020 numitul Constantin Daniel m-a trimis să urmez un curs de gestionare a deșeurilor organizat de o școală particulară al cărei nume nu-l mai rețin, undeva în zona Gării de Nord. Din câte știu, inițial, SC Cameea Business Solutions SRL a avut sediul în com. Corbeanca, jud. Ilfov, unde locuia numitul Constantin Daniel și nu avea angajați întrucât nu desfășura nicio activitate. Începând din anul 2018, societatea a avut doi angajați – care vindeau la o locație fast-food amplasată undeva pe Șos. București-Ploiești. Când am preluat eu funcția de administrator societatea nu mai avea niciun angajat, eu fiind angajat cu contract part-time de 2 ore. Tot în anul 2020, a fost semnat de către vechiul administrator contractul de consultanță cu SC Clean Recycle SRL. În baza acestui contract eu și angajații SC Clean Recycle SRL sunăm clienții și intrăm în platforma SC Clean Recycle SRL pentru a urmări cantitățile de deșeuri care trebuiesc raportate lunar în funcție de conținut. De asemenea, atât eu cât și angajații SC Clean Recycle SRL mă asigur că deșeurile raportate se colectează și se transportă la unitățile de reciclare. De exemplu, eu urmăresc raportările Auchan, Zizin, Apemin SA, Cristim, etc. și corespondență pe email cu aceștia. Această activitate este activitatea mea secundară, pe care o desfășor, fie de acasă, fie de la birourile SC Clean Recycle SRL, în afara orelor de program de la Cabinetul domnului deputat Constantin Daniel. Din câte știu de la numitul Constantin Daniel – asociatul unic al SC Cameea Business Solutions SRL, acesta a încercat să obțină un credit de la CEC Bank în numele societății, însă din cauza situațiilor financiare ale societății care erau "pe minus" banca a refuzat să acorde creditul. După circa 6 luni și după 5-6 facturi încasate de la SC Clean Recycle SRL, la inițiativa domnului Constantin Daniel care a discutat cu reprezentanții CEC Bank – sucursala Victoria – am fost sunat de angajații CEC Bank, respectiv de numitul Iliș Răzvan care mi-a cerut să-i aduc documentația și toate situațiile financiare la zi, pe ultimele 6 luni, ale SC Cameea Business Solutions SRL. Precizez faptul că nu știu exact cu cine a vorbit numitul Constantin Daniel, a discutat cu directoarea Sucursalei Victoria, despre care știu că se numește Mariana Ionescu. Oricum eu am discutat și colaborat pe tot parcursul procesului de aprobare a creditului doar cu numitul Iliș Răzvan. Menționez faptul că, prin accesarea acestui credit, numitul Constantin Daniel, achiziționarea unui imobil pentru a fi folosit atât ca sediul pentru societate cât și ca domiciliu pentru familia Constantin. Știu de la numitul Constantin Daniel că a încercat să-și achiziționeze o locuință în nume personal, însă nu putea obține un împrumut pe termen lung deoarece mandatul de deputat este pe perioadă determinată. De asemenea precizez faptul că numitul Constantin Daniel fusese obligat să elibereze imobilul din com. Corbeanca unde locuia și în perioada respectivă locuia cu chirie. Menționez că toate situațiile financiare solicitate de bancă au fost întocmite de societatea de contabilitate SC Euro Contab SRL, respectiv de doamna Mariana ..., în colaborare cu numitul Constantin Daniel. Precizez că, la solicitarea numitului Daniel Constantin, anterior cererii de acordare a creditului, am semnat un antecontract de vânzare cumpărare încheiat de SC Cameea Business Solutions SRL și Aroba Imobiliare SRL. Constantin Daniel a contractat un împrumut de nevoi personale de la Banca Românească și a mai luat un împrumut și de la o persoană fizică, al cărei nume nu îl cunosc. Aceste sume au fost transferate în conturile SC Cameea Business Solutions SRL de unde a fost achitat avansul către SC Aroba Imobiliare SRL. În legătură cu planul de afaceri, respectiv cu cash-flow-ul previzionat în planul de afaceri menționez următoarele: În luna aprilie 2021, numitul Iliș Răzvan, șeful Agenției Știrbei Vodă a CEC Bank mi-a cerut să-i prezint, printre alte documente și un plan de afaceri al SC Cameea Business Solutions SRL. Întrucât nu pricepeam să întocmesc un plan de afaceri, i-am comunicat acest lucru numitului Constantin Daniel care mi-a adus un plan de afaceri deja întocmit pe care l-am prezentat CEC Bank. Nu știu cine a întocmit acest plan de afaceri și nici cash-flow-ul previzionat în acest plan de afaceri. Din câte îmi amintesc, din discuția cu domnul Iliș Răzvan am înțeles că planul de afaceri trebuia să estimeze încasările societății pe următorii 5 sau 10 ani, iar eu nu mă pricepeam să fac acest lucru. Tot în procesul de aprobare a creditului CEC Bank a impus mai multe obligații SC Cameea Business Solutions SRL – mărirea capitalului social, schimbarea sediului la adresa imobilului a cărei achiziție se urmărea etc- condiții cu care numitul Constantin Daniel a fost de acord. Precizez că după aprobarea creditului, suma împrumutată a fost folosită pentru achitarea imobilului in Pipera nr., vila, unde ulterior a și fost schimbat sediul social al SC Cameea Business Solutions SRL. Imobilul a fost folosit în prezent ca domiciliu pentru familia Constantin, SC Cameea Business Solutions SRL are doi angajați – subsemnatul și o doamnă pe nume Livia Nenu- care în fapt este menajera de la vila din Pipera în care locuiește domnul Constantin Daniel. Singura activitate a SC Cameea Business Solutions SRL este, așa cum am spus mai sus, activitatea derulată de mine, de acasă sau de la sediul SC Clean Recycle SRL de urmărire a raportările făcute de clienții SC Clean Recycle SRL. Condițiile de încheiere a contractului dintre SC Cameea Business Solutions SRL și SC Clean Recycle SRL au fost negociate de numitul Constantin Daniel cu domnul Cosmin. Menționez că nu știu dacă numitul Constantin Daniel a mai discutat și cu alți funcționari ai CEC Bank în afara directoarei de la Sucursala Victoriei, Ionescu Mariana. Până în prezent, ratele au fost achitate relativ la zi, fiind înregistrate mici întârzieri la plata ratelor, cauzate de întârzierile la încasările de la SC Clean Recycle SRL. Cred că mai avem de restituit aproximativ 1.400.000 lei. Alte aspecte nu mai am de declarat.

Grupul de Investigatii Politice: Unii din partidul lui Ciuca încearca sa îsi ascunda averile

CITEȘTE ȘI / PE ACEEAȘI TEMĂ